Procurorii americani cer confiscarea a 84,2 milioane de dolari din conturi legate de EQIBank

Procurorii federali americani solicită confiscarea civilă a aproximativ 84,2 milioane de dolari din conturi asociate procesatorului de plăți Capstone și băncii digitale EQIBank, relatează Decrypt, Cointelegraph și CoinDesk. Autoritățile susțin că procesatorul ar fi transferat bani fără licența necesară și ar fi prezentat în mod incorect activitatea sa instituțiilor bancare. Acestea sunt acuzații dintr-un dosar civil, nu concluzii stabilite printr-o condamnare penală.

Decrypt scrie că Departamentul Justiției a depus plângerea de confiscare la 15 iulie și că fondurile provin din mai multe conturi bancare și două portofele cu USDT. Publicația explică faptul că procedura de confiscare civilă permite guvernului să urmărească active despre care afirmă că sunt legate de o faptă ilegală, fără ca proprietarul banilor să fi fost condamnat penal. Capstone și EQIBank au formulat o apărare ca proprietari nevinovați.

Cointelegraph relatează că procurorii au descris Capstone drept o afacere din Montana care ar fi efectuat plăți către sute de persoane și entități la indicația EQIBank. Tether a confirmat că era clientul băncii și că aceasta procesa transferuri asociate cumpărării și răscumpărării USDT, dar a declarat că nu știa despre conduita atribuită Capstone de autorități.

CoinDesk folosește o valoare mai largă, de aproximativ 89 de milioane de dolari, pe care EQIBank ar fi indicat-o drept total al activelor sechestrate și circa 80% din disponibilitățile sale monetare. Diferența față de suma de 84,2 milioane solicitată în dosarul prezentat de Decrypt poate proveni din aria și momentul calculului; sursele nu folosesc aceeași definiție pentru toate fondurile afectate.

Tether afirmă că activele sale de la EQIBank reprezintă mai puțin de 0,034% din activele grupului și nu a comunicat valoarea exactă. CoinDesk estimează, pe baza activelor declarate ale companiei, un plafon de aproximativ 64 de milioane de dolari, însă acesta este un calcul orientativ, nu o sumă confirmată de Tether. Cazul rămâne în litigiu. Materialul este informativ și nu constituie recomandare de investiții sau o concluzie privind vinovăția entităților menționate.