CFTC acuză Cash FX și conducerea companiei de o schemă de 950 de milioane de dolari

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a anunțat că a depus o plângere civilă la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Mijlociu al Floridei împotriva Cash FX Group S.A., a directorului său general Huascar Jose Lopez Castillo, precum și împotriva The Conversion Pros, Ronald Pope și Justin Halladay. Autoritatea susține că pârâții ar fi administrat o schemă de marketing pe mai multe niveluri de tip Ponzi și ar fi atras peste 950 de milioane de dolari de la public. Afirmațiile fac parte dintr-o plângere și nu reprezintă o hotărâre definitivă privind vinovăția persoanelor sau entităților menționate.

Potrivit comunicatului oficial al CFTC, participanților li s-ar fi spus că banii urmau să fie tranzacționați pe piața valutară de experți, prin algoritmi proprietari și inteligență artificială. Autoritatea afirmă că ar fi fost promise randamente săptămânale de până la 15%, însă activitatea reală de tranzacționare forex ar fi fost minimă. CFTC mai susține că aproape toate fondurile ar fi fost folosite în alte scopuri, inclusiv pentru plăți către participanți mai vechi și pentru sume distribuite pârâților.

Cointelegraph relatează același demers al autorității și pune cazul în contextul produselor de investiții promovate prin vocabular asociat piețelor valutare, activelor digitale și tehnologiilor de tranzacționare automată. Sursa secundară confirmă valoarea de 950 de milioane de dolari indicată de CFTC, în timp ce comunicatul oficial precizează că pierderile participanților ar fi ajuns la cel puțin 406 milioane de dolari.

CFTC solicită restituirea sumelor, recuperarea câștigurilor considerate necuvenite, sancțiuni pecuniare civile, interdicții de tranzacționare și înregistrare și un ordin permanent împotriva altor încălcări ale legislației invocate. Instanța va decide asupra acuzațiilor și a eventualelor măsuri; simpla depunere a plângerii nu stabilește răspunderea juridică.

Cazul este relevant și pentru investitorii atrași de promisiuni de randamente foarte mari obținute prin algoritmi sau inteligență artificială. Randamentele garantate ori neobișnuit de ridicate sunt un semnal de risc, iar verificarea înregistrării unei entități și a documentelor oficiale rămâne esențială. Acest material are scop informativ și nu constituie recomandare de investiții.